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2017年上变年稽核监察保卫工作总结

[05-17 21:43:10]   来源:http://www.kgf8.com  德育工作总结   阅读:80

概要: 2、扎实开展离任、离职审计。按照农村信用社管理有关规定,今年,先后对全区XX等X名信用社的负责人及区内调动或岗位轮换(含退休)的X名员工的离任和离职进行审计。通过现场检查、民主测评、社会调查等方式对高管人员的经营管理水平、履职情况、经济责任做了客观、公正、实事求是的评价。审计中落实个人及共同违规责任贷款X笔,金额XX万元X截至年末,已收回X笔,本息合计XX万元。 3、扎实开展重空凭证专项检查。X年X月X日至X日,联社组织对X个独立核算信用社(含营业部)及所辖X个分社(储蓄所)重空凭证的保管、领用登记、使用销号等进行了自查,并成立了以监事长任组长,各职能部门负责人、稽核人员为成员的督查组,具体负责对信用社重空凭证专项检查实施监督。检查中发现X分社手工账与电脑账不符;X分社仍有收贷、结息时未将信贷保管联一起使用现象;部分分社重空凭证未坚持双人销号;作废重空凭证未按制度管理等问题。逐社提出了整改措施,落实专人,限期整改。目前,农村信用社重空凭证的管理、使用、作废操作程序得到了进一步规范。 4、扎实开展“合规经营、合规操作”检查活动。一是成立了领导

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  2、扎实开展离任、离职审计。按照农村信用社管理有关规定,今年,先后对全区XX等X名信用社的负责人及区内调动或岗位轮换(含退休)的X名员工的离任和离职进行审计。通过现场检查、民主测评、社会调查等方式对高管人员的经营管理水平、履职情况、经济责任做了客观、公正、实事求是的评价。审计中落实个人及共同违规责任贷款X笔,金额XX万元X截至年末,已收回X笔,本息合计XX万元。  
    
  3、扎实开展重空凭证专项检查。X年X月X日至X日,联社组织对X个独立核算信用社(含营业部)及所辖X个分社(储蓄所)重空凭证的保管、领用登记、使用销号等进行了自查,并成立了以监事长任组长,各职能部门负责人、稽核人员为成员的督查组,具体负责对信用社重空凭证专项检查实施监督。检查中发现X分社手工账与电脑账不符;X分社仍有收贷、结息时未将信贷保管联一起使用现象;部分分社重空凭证未坚持双人销号;作废重空凭证未按制度管理等问题。逐社提出了整改措施,落实专人,限期整改。目前,农村信用社重空凭证的管理、使用、作废操作程序得到了进一步规范。  
    
  4、扎实开展“合规经营、合规操作”检查活动。一是成立了领导小组,落实了相关职责,并制定了实施方案,明确了活动内容、时间、步骤和要求。二是抓自查。制定了《XX农村信用社联合社合规经营、合规操作自查工作实施方案》,对自查工作的指导思想、工作目标和总体要求进行了明确,在全区信用社开展合规经营、合规操作自查工作。并对照20XX-20XX年各项现场检查发现的主要问题,疏理了X个方面X个类型的问题,以文件形式印发各社,连同XX省银监局《20XX-20XX年对XX农村信用社各项现场检查发现的主要问题》、《省联社成立以来各种检查发现的主要问题》一并转发各社对照开展自查。各社也将辖内各营业机构自20XX年6月25日以来接受银监部门、省联社XX办事处、区联社及自查中发现的各类问题,分类整理,梳理成条,印发给每一位员工,逐一整改;同时,发动全体员工主动查找经营管理中存在的各类违规、违纪问题,通过自查发现涉及会计基础、信贷管理、财务管理、抵贷资产等X个方面、XX个问题。三是抓复查。20XX年7-9月,稽核大队对全区X个机构网

www.kgf8.com 点的自查情况进行了复查,并通过对照检查发现涉及X个方面、X类问题,发出整改通知书XX份,稽核部门落实稽核人员督促限期整改完善,有效纠正了有章不循、违章操作的现象。  
    
  5、扎实开展账务会审。包社稽核员参与和督促、协助各信用社按季将辖内分社(储蓄所)的会计账务、重空使用、信贷资料进行交叉检查和集中会审,奖优罚劣,现场督促整改。今年1-11月,全辖信用社共组织会审X(社)次。  
    
  6、扎实开展治理商业贿赂检查。按照联社党委和纪委统一安排和布置,一是制订了《XX农村信用社开展治理商业贿赂专项工作实施方案》,建立了定期报告和信息反馈制度。二是把握工作重点,排查问题隐患。把违规吸储吸股作为不公平竞争的重点,把房屋基建(装修)工程的发包、大宗物品采购、闲置资产和抵债资产的处置作为不正当交易的重点,把贷款营销作为治理商业贿赂的重点,组织信用社全面开展自查,并在此基础上抽调稽核人员进行检查,全面审验相关管理办法及各环节的内部控制制度的执行情况,针对薄弱环节,提出了建议措施,通过信用社自查及联社检查未发现行业腐败现象。  
    
  六、强化序时稽核,构建合规文化。  
    
  今年以来,联社稽核大队X个包片工作组,在全面完成各类专项检查的前提下,先后对XX个营业机构的账务、财务、信贷、重空凭证及内部管理进行了现场稽核。稽核发现:一是发现个别营业机构有弄虚作假,违规经营行为。二是个别营业机构会出基本制度执行不力,三是部分营业机构重空凭证管理不善,混岗串号使用重空凭证,作废重空凭证不按规定装订保管;四是违规放款现象依然存在,针对发现的问题,分别发出了整改通知,个别情节较严重的,移交监察和人事部门,给予政纪处分或其他处理。  
    
  七、严格责任追究,严惩违规行为。  
    
  针对案件专项治理和专项检查中发现的问题,一是联社分门别类进行梳理,逐一提出整改措施,落实专人,限期整改;二是本着“惩前毖后,治病救人”的原则,从严追究当事人、相关人员的责任,决不姑息迁就。本年度共计追回损失资金XX元;经济处罚XX人次,处罚金额XX元;通报批评X人;调离原岗位X人;免职X人;待岗X人;解除劳动合同X人;除名X人;警告X人次;留用察看X人。三是对整改不力,导致新发生违规行为的单位负责人和相关人员予以严肃处理。截止目前,全区农村信用社未发现严重违规违制行为,促进了业务经营的健康发展。四是按照“客观公正、实事求是”的原则,对各类信访件开展了认真调查处理,确保信访件件有着落。全年共受理群众来访X人次、来信X件,主要反映“三农”服务、违规发放贷款、个人作风、内部管理等问题。我们本着严谨、负责、保密的态度,件件查办,一一取证,均按政策制度答复处理,信访办结率达100%,维护了稳定。  
    
  八、狠抓安全保卫,确保一方平安。  
    
  一是不断提高员工的安全防范意识。X月份成功防范了X起假的钱诈骗案。二是加大检查,堵塞漏洞。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式,共开展各种安全检查XX社次,排查隐患XX社次;安全押送现金XX趟次,金额达XX万元。三是本着安全、坚固、经济实用的原则,对存在安全隐患的XX信用社的X个营业机构更换了符合安全标准的移动金库;对XX信用社等X个机构的安全防护设施进行了更新;联社及X个主社与市公安局110报警联网,新安装更换报警器X台、维修警器具X社次。四是积极开展“平安企业”创建活动。与区公安分局共建了经侦联络室,经侦联络室按照机制共建、信息共享、协作联系的原则,狠抓要害部位人防、物防、技防措施落实。一年来,全区所辖网点未发生任何大小案件事故,有力地保障了全区农村信用社各项业务的安全、稳健运

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